السودان.. إيقاف احتيال بالمليارات عبر بنكك

الخرطوم: باج نيوز

ينتمى عناصرها لإحدى ولايات السودان.

أعلنت السلطات في السودان، عن توقيف اثنين من المتهمين من جملة خمسة أفراد يمثّلون عناصر شبكة إجرامية تنشط في عمليات الاحتيال البنكية ينتمى عناصرها لإحدى ولايات السودان.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأحد، أنّ معلومة وردت لدائرة التحقيق الجنائي تفيد بأنّ هنالك شبكة إجرامية تمارس نشاطًا إجراميًا كانت بدايته بالاحتيال عبر تحاويل الرصيد ،والعلاج بالرقية الشرعية عبر الشيوخ وعمليات تنزيل الأموال، ثمّ تطوّر الأمر بابتدار أساليب جديدة في الاحتيال صادفت  نجاحًا كبيرًا لدرجة وقوع بعض الشخصيات المرموقة في شباكهم حيث قام المدعو (م)  باحتيال  مبلغ 8 مليار ومئتان وخمسون الف جنيه من احد الشخصيات المعروفة.

وأضاف” بعد تفعيل العمل البحثي الميداني توصّل التيم الخاص بالتحقيقات الجنائية بأنّ هنالك تشكيل إجرامي يتكوّن أغلب عناصره  من أبناء أحد الولايات ولديهم مخيلة  في رأسهم بأنّهم يملكون بعض الأسحار والتي تساعدهم في عمليات الاحتيال”.

وأردف” تتكوّن هذه المجموعة  من عدد (5) أفراد يمثّلون الزعماء وهم حسب الأدوار  (م، س، ب، ا) يبلغ من العمر 21 عام هو الزعيم الذي يتحمل جميع عمليات الاحتيال ولديه  كم هائل من الحسابات وصفحات باسماء شيوخ في (الفيس بوك) وآخر عملية نصب كانت للمدعوة (ه) حيث تمّ فتح الحساب لها  بتاريخ 2022/6/6م  بجميع بياناتها ولكن اقنعها بادخال رقم هاتف يخصه وبذلك يكون صاحب الحساب هي (ه)  والمستخدم الفعلي (م) عبر تطبيق بنكك”.

وأشار إلى أنّ المبلغ الذي تمّ احتياله حتى تاريخ الأوّل من أغسطس 2022، يبلغ حوالي 42 جنيه وتمّ تدويره وتحويل المبلغ إلى عدّة حسابات، ويتمّ إخراجها كاش مستغلين خوف التجار من اقتناء مبالغ مالية كاش في حوزتهم لذلك يتخلصون من الكاش عبر التحاويل البنكية وهذه هي مهمة  (خ، ف) و(ا، ك) الموقوفين حاليا بدائرة التحقيق الجنائي حيث يقوم (ا، ك) بتحويل المبالغ إلى كاش وإرسالها إلى (خ، ف) وهو المسؤل عن توزيعها أو إرجاعها مرة أخرى إلى الخرطوم (ل) وزمرته وتنحصر مهمة  (ح، ت) ومعه مجموعة  من الأشخاص في جمع المعلومات عن الهدف.

وأوضح أنّ (م، س) يعتبر خازن أسرار شقيقه (م) وأنّ المتّهم الرابع يدعي (ج،ا) المعروف بـ(م)، ولديه علاقات واسعة ويقود عربة  gxr 2022 .

وأتمّ” أمّا المتهم الخامس يدعى  (ح، د)”.